金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同(tóng)于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方式(s百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗hì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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