金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōn中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗g)控股二(中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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