金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良c="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/fc029a33313ccca926161243f4c49fb1.png" alt="雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！被定义“非法吸收公众存款(kuǎn)”，广州(zhōu)市公安局立案(àn)查(chá)处，“中国嘉(jiā)能可”终究是大梦一场(chǎng)">

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情(qíng)况。

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