金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关涉案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控(已婚女性英文称呼，女性英文称呼kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金已婚女性英文称呼，女性英文称呼融(róng)产品底层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案已婚女性英文称呼，女性英文称呼(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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