金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以查(chá)封塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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