金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司下(xià)属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙勿必和务必的区别，务必是什么意思呀可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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