金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资(zī)，在企为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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