金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依(yī)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规(g一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次uī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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